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      投資咨詢涉及非法集資風險指引

      日期:2019-08-23作者:

      投資咨詢涉及非法集資風險指引


      一、投資咨詢業涉及非法集資的風險點提示投資咨詢業涉及非法集資行為主要指投資咨詢類公司假借受托推銷擬轉讓的未上市公司股票、舉辦投資理財講座等名目,引誘甚至欺騙投資者做出投資決策,達到銷售目的的行為。

      二、投資咨詢業涉及非法集資的行為認定

      (一)名為咨詢,實為投資,違規吸納資金未經中國人民銀行批準,擅自向社會不特定對象非法吸收資金,承諾每月固定支付定額承包費,并在期滿回購股本,其承諾履行的義務與吸收公眾存款還本付息的性質相同,屬于變相吸收公眾存款。投資咨詢公司做投資之事,本身就是違法,如果吸收了大量公眾存款,就涉嫌觸犯法律。

      (二)投資咨詢業從事非法集資行為的主要途徑

      1、通過建立網站、微博以及QQ、UC等聊天工具招收會員,推薦股票騙取錢財。

      2、通過廣播、電視、網絡等媒體發布“免費薦股”廣告從事非法證券投資咨詢。

      3、以出售炒股軟件為名從事非法證券投資咨詢。

      4、以私募基金、內幕消息為幌子從事非法證券投資咨詢。

      5、以代客理財、坐莊操盤、收益分成等名義從事非法證券投資咨詢。

      6、通過假冒或仿冒合法證券經營服務機構之名從事非法證券投資咨詢。

      7、以“會員升級”、“補款退賠”、“維權收費”等名義進行多次行騙。


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