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      打擊“非法集資”風暴,必知法律要點(下)

      日期:2018-08-21作者:

      惠州、北京老牌平臺陸續倒下,從業人員和出借人(投資人)對于刑法規定不甚了解,我們繼續將“非法集資”相關法律要點分享給大家:
        一、共同犯罪問題
        經常被從業人員問到,如果老板出事,我們會不會也跟著坐牢。其實,我國法律秉承公平公正的原則,每個人只為自己的行為負責。但是,為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理。
        二、涉案財物追繳
        集資參與人群體,最關心的問題是涉案財物追繳問題。我們應當知悉,向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予以折抵本金。將非法吸收的資金及其轉換財物用于清償債務或者轉讓給他人,應依法追繳的情形:(一)他人明知是上述資金及財物而收取的;(二)他人無償取得上述資金及財物;(三)他人以明顯低于市場的價格取得上述資金及財物的;(四)他人取得上述資金及財物系源于非法債務或者非法犯罪活動的;(五)其他依法應當追繳的情形。
        三、刑民交叉
        由于網貸平臺連接出借人和借款人,三方之間常存在復雜法律糾紛。在實務中,針對同一主體的刑事案件、民事案件可能會同時在不同地點發生,對于公安機關、人民檢察院、人民法院偵查、起訴、審判的非法集資刑事案件,有關單位或者個人就同一事實向人民法院提起民事訴訟或者申請執行涉案財物的,人民法院應當不予受理,并將有關材料移交公安機關或者檢察機關。人民法院在審理民事案件或者執行過程中,發現有非法集資犯罪嫌疑的,應當裁定駁回起訴或者中止執行,并及時將有關材料移送公安機關或者檢察機關。公安機關、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發現與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實,或者被申請執行的財物屬于涉案財物的,應當及時通知相關人民法院。人民法院經審查認為確屬涉嫌犯罪的,及時將有關材料移送公安機關或者檢察機關。
        結語
        綜上,法律不是萬能的,沒有法律是萬萬不能的。打擊非法集資活動,是必要的,維護了廣大老百姓的財產利益;我們懇求辦案機關甄別、區分互聯網金融平臺的具體情況,不宜一刀切,給“金融創新試錯”一點空間和機會。相信互聯網金融行業,在未來還將煥發勃勃生機!

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