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      打擊“非法集資”風暴,必知法律要點(中)

      日期:2018-08-06作者:

        最近我們看到的案例,呈現出“涉及人數多、平臺資歷老、涉嫌金額巨大”等特點,針對現實情況,我們甄選當下使用頻率較高的非法集資法律要點,提供給從業人員和辦案人員,以期達到打擊效果,又不矯枉過正。

        一、集資詐騙的數額問題
        個人進行集資詐騙,數額在10萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在30萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在100萬以上的,應當認定為“數額特別巨大”。單位進行集資詐騙,數額在50萬元以上的,應當認定為“數額較大”;數額在150萬元以上的,應當認定為“數額巨大”;數額在500萬元以上的,應當認定為“數額特別巨大”。集資詐騙的數額以行為人實際騙取的數額計算,案發前已歸還的數額應予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續費、回扣或者用于行賄、贈與等費用不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可與折抵本金外,應當計入詐騙數額。
        二、非法吸收公眾存款的“數額巨大或者其他嚴重情節”
        個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數額在100萬元以上的,單位非法吸收或變相吸收公眾存款,數額在500萬元以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的;造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發前后已歸還的數額,可以作為量刑情節酌情考慮。非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產經營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免于刑事處罰;情節顯著輕微的,不作為犯罪處理。
        三、非吸行為的列舉
        實施下列行為,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:(一)不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉讓林權并代為管護等方式非法吸收資金的;(三)以代種(養殖)、租種(養殖)、聯合種植(養殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發行股票、債券的真實內容,以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實內容,以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金的;(七)不具有銷售保險的真實內容,以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金的;(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;(九)以委托理財的方式非法吸收資金的;(十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;(十一)其他非法吸收資金的行為。
        四、證據收集
        辦理非法集資刑事案件中,確因客觀條件的限制無法逐一收集集資參與人的言詞證據的,可結合已收集的集資參與人的言詞證據和依法收集并查證屬實的書面證據、銀行賬戶交易記錄、會計憑證及會計賬簿、資金收付憑證、審計報告、互聯網電子數據等證據,綜合認定非法集資對象人數和吸收資金數額等犯罪事實。
        結語
        對于集資數額問題,在學界、業內也有不同觀點。結合《刑法修正案(九)》數額方面提高的精神,我們認為經濟犯罪中的數額應當適當調高。以互金非吸案件為例,幾乎每個案子的犯罪數額都達到“數額特別巨大”,導致無法區分千萬級和億級犯罪數額,這在實務中是十分突出的棘手問題,也將影響嫌疑人退贓積極性,導致受害群眾回款率不高,影響區域穩定。


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